[Jaffar Al-Battany]

Добавлю еще одну тему в коллекцию методов Кости Сапрыкина.

Жертвой в данном случае становится не покупатель, который платит деньги, а продавец чего-нибудь на Олхе, с которого денег не просят, а которому наоборот, платят.
Зная, что мошенники не дремлют, продавцы как люди уже ученые знают, что номера CVC (цифирки на задней стороне карты) никому давать нельзя, логины и пароли давать нельзя, и вообще, проявляют крайнюю бдительность.

В такой ситуации, опасность приходит оттуда, откуда не ждали.

Предположим, продавец выставил мотор за 800 долларов. Звонок от "покупателя", что да как да туда сюда, ок, беру. До конца дня перешлю деньги. До конца дня приходят деньги, но не 800 долларов, а, к примеру 28 тысяч гривен. После чего опять звонок от "покупателя", ой, извините, тут такая история вышла, я жене сказал что мотор, который стоит 1000 долларов, я нашел за 800, купил, и попросил ее перевести вам 800 долларов, жена вам деньги перевела, и вот ведь дура дурой,вместо 800 долларов перевела вам 1000. верните, пожалуйста, излишек. Бросайте 5000 гривен на карту Привата, она привязана к моему номеру телефона, а 600 оставляйте себе дополнительно, на оплату стоимости отправки мотора. Ну, продавец не видит особой опасности, деньги-то пришли, пришло действительно больше, чем договаривались, даже деньги на отправку пришли, он рад, что продал мотор, и ничего не подозревая отправляет 5000 гривен на карту "покупателя".

А спустя некоторое время (дня 3-4, иногда больше) его карта блокируется, он в банк, и выясняется, что карта заблокирована по заявлению какой-нибудь потерпевшей дамочки или потерпевшего дядечки, который увидел на Олхе объявление о продаже БМВ за 5000 долларов, обрадовался, договорился и перевел задаток в сумме 1000 долларов, каковые он и требует ему вернуть от того, кому он их перевел. То есть от продавца мотора.

То есть за то время, которое прошло от первого разговора с "покупателем" мотора, до момента получения денег господа остапбендеры разместили объявление про БМВ, нашли лоха, дали ему номер карточки продавца мотора, и после того, как покупатель БМВ сообщил им о произведенной оплате, вернулись к продавцу мотора с просьбой вернуть им переплату.

В идеале тов. Бендер получает и 200 долларов и мотор, ну или что-то одно из этого. Иногда схема упрощается и элемент с "переплатой" из схемы исключается. Тогда они просто получают мотор за чужие деньги. Иногда только переплату, чтобы не палиться с получением мотора на почте. Иногда в роли "лоха", купившего БМВ, выступают соратники "покупателя по криминальному ремеслу, которые разыгрывают спектакль и с пониманием относятся к тому, что "всех нас обманули", и предлагают уладить все полюбовно, типа "мы понимаем, что вы тоже пострадали, верните деньги и мы заберем заявление из полиции".

Вот как-то так.

Будьте бдительны, ловите жуликов за руки и другие части тела, по возможности отрывайте и то и другое, чтобы ни воровать, ни размножаться было нечем.